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法治貴州

幫助詐騙團伙轉移贓款近600萬元 5名犯罪嫌疑人貴州興義受審

印象貴州 2022-1-18 11:45 14529 0

摘要:  據了解,2021年3月至4月,云南、安徽等地的5名無業人員,在明知境外詐騙分子實施網絡詐騙的情況下,仍將個人銀行卡、支付寶、微信等支付賬戶提供給他人使用,每轉賬、套現一萬元可獲10至50元不等的報酬。一個月時間 ...

     印象貴州網訊 李某旺等5人利用自己的銀行卡、支付寶、微信等支付工具幫助境外詐騙團伙轉移贓款,致數十人被騙近600萬元。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,5名犯罪嫌疑人日前在貴州省興義市人民法院出庭受審。


      據了解,2021年3月至4月,云南、安徽等地的5名無業人員,在明知境外詐騙分子實施網絡詐騙的情況下,仍將個人銀行卡、支付寶、微信等支付賬戶提供給他人使用,每轉賬、套現一萬元可獲10至50元不等的報酬。一個月時間里,5人幫助境外詐騙團伙走賬近600萬元,非法獲利2萬余元。此外,興義等地數十人遭遇注銷“校園貸”賬戶等形式詐騙,被騙資金流入5人賬戶后迅速被分解轉移,幾經周轉最終流入境外詐騙分子手中。


      庭審中,公訴機關指控,被告人李某旺、李某將、周某明、錢某國、蔣某松明知他人利用網絡實施犯罪活動,仍提供銀行卡等為他人走賬、套現,5被告人涉嫌構成幫助信息網絡犯罪活動罪。
      目前,該案還在進一步審理中,興義市人民法院將擇期作出宣判。

編審:融媒中心

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